证券代码：002331     证券简称：皖通科技          公告编号：2023-035

              安徽皖通科技股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十次会议决定，于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，

现将本次会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

会第十次会议审议通过，于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东

大会。

规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   现场会议时间：2023 年 6 月 16 日 14:30；

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6

月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

   二、会议审议事项

                                       备注（该列打勾的

提案编码               提案名称

                                        栏目可以投票）

        《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会

        工作报告》

        《安徽皖通科技股份有限公司2022年度监事会

        工作报告》

        《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务决

        算报告》

        《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告

        及摘要》

        《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分

        配预案》

        《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资

        金存放与实际使用情况的专项报告》

        《安徽皖通科技股份有限公司未来三年

        （2023-2025年）股东回报规划》

   公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

   本次会议审议事项符合《公司法》

                 《证券法》

                     《公司章程》等法律、

法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六

届监事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容

详见 2023 年 4 月 26 日《证券时报》

                       《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   议案 5、议案 6 和议案 7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事

项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独

计票，并及时公开披露。

   三、会议登记等事项

公室；

  （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户

卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人

身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理

登记；

  （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原

件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡办理登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理

登记（须在 2023 年 6 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不

接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

  会议联系人：杨敬梅

  联系电话：0551-62969206

  传真号码：0551-62969207

  通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

  邮政编码：230088

  邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

   《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

   《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

十次会议相关事项的独立意见》

             。

  特此公告。

                        安徽皖通科技股份有限公司

                              董事会

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

有议案表达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

  附件二：

                   授权委托书

        兹授权委托     先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 6

  月 16 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并

  代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

  投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投

  票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为

  本公司/本人承担。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                  备注

                                 该列打   同   反   弃

提案编码             提案名称            勾的栏

                                 目可以   意   对   权

                                 投 票

         《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事

         会工作报告》

         《安徽皖通科技股份有限公司2022年度监事

         会工作报告》

         《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务

         决算报告》

         《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报

         告及摘要》

         《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润

         分配预案》

         《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集

         资金存放与实际使用情况的专项报告》

         《安徽皖通科技股份有限公司未来三年

         （2023-2025年）股东回报规划》

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期：    年   月   日

附注：

在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏

内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

须加盖单位公章。

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